据台湾《中国时报》报道,台检方特侦组侦办陈水扁家族洗钱案,昨日首度提讯在押被告吴淑珍哥哥吴景茂。不过,吴景茂被提讯时,口风仍紧,特侦组已再次请求新加坡提供司法互助,协助调阅相关的账户资料,预定近日会有消息。
据报道,台检方发现吴景茂十余年来协助陈水扁家将资金汇往海外,并提供妻子陈俊英、妻舅陈和升的联名账户,隐匿吴淑珍汇出海外资金。但吴景茂昨天被提讯时,仅坦承是吴淑珍人头,推称“妹妹她家人的钱,无法过问”,对陈水扁帐房陈镇慧把“机要费”汇往他新加坡银行账户、海外资金流向仍推称不知。
报道指出,吴景茂十余年来将证件及印鉴等数据,交由理专作处理,而且还将自己及家人的账户提供给陈水扁家庭使用,事后还会将岛外银行的对账单,拿给吴淑珍。所以特侦组认为,吴景茂应知悉陈镇慧汇款至他海外账户的资金流向,不可能对陈水扁家涉嫌洗钱等情事毫不知情。
特侦组查出,陈水扁家海外2100万美元资产,长年汇至吴景茂设在新加坡的荷兰银行、南非标旗银行、瑞士信贷账户内藏匿,事后因叶盛茂向陈水扁告知洗钱情资后,再转汇到黄睿靓设在瑞士美林银行账户。
但通过台“央行外汇局”清查发现,吴景茂曾利用他个人位于台南的某银行账户,协助吴淑珍将7000万元新台币汇往新加坡的银行账户。
据报道,至于陈水扁家其余海外资金,则是吴淑珍通过蔡美利、蔡铭哲及郭淑珍等人头账户,疑通过美国、香港等地,先后将资金转汇到吴景茂在新加坡的银行账户内。
另特侦组发现,吴景茂妻子陈俊英除协助吴淑珍资金转汇到海外,还与她胞弟陈和升在新加坡某家银行开设联名账户。由于该账户近年来有多笔巨额款项出入的纪录,并有部分款项汇入吴景茂在南非标旗银行新加坡分行内,陈俊英、陈和升的联名账户疑是作为吴淑珍洗钱隐匿用途。
报道称,特侦组本周仍会密集提讯吴景茂,查证陈水扁家海外资金流向疑点,巩固案情后,就会传唤陈致中、黄睿靓夫妇说明。(朱毅)
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