- 检方证实扁家瑞士洗钱金额逾30亿 拟扣押财产(2)
案件续追：威格林疑另有扁家洗钱帐户
特侦组调查扁家海外资金，目前查出扁家在威格林银行，设有由陈致中为受益人的阿瓦拉公司帐户，从事海外投资事宜。但检方怀疑，扁家在威格林银行可能还另有其它纸上公司帐户从事洗钱，已深入调查。
目前检方查出，扁家在威格林银行交易纪录名单，包括扁珍、陈致中夫妇、吴景茂、杜丽萍等人，阿瓦拉公司另外在威格林银行还租用了保险箱，检方已经请求瑞士一并冻结查扣。
检方调查，二零零六年六月，陈水扁、吴淑珍为防藏匿在国泰世华银行保管室中的八亿现金遭查获，扁先指示林德训，出面洽请国泰金蔡镇宇代为处理遭拒。吴淑珍先通知黄芳彦到官邸领走六千万元，作为支付宝徕房屋的价金。
其余七亿四千万，吴淑珍商请杜丽萍会同吴景茂及陈俊英等数人，将钱搬至元大马家住处藏匿。事后，吴淑珍再请元大马家投资为由，先将一千万美金汇往海外购买债券。之后，吴淑珍要求马家将一千万美金债券赎回，指示汇至瑞士威格林银行。
后来，吴淑珍、陈致中再要求马家将新台币二亿四千万，再汇至威格林银行。陈致中就在银行协助下，设立纸上公司阿瓦拉，从事购买连动债，美国两笔房产的投资组合。
检方怀疑，扁家在瑞士威格林银行，可能不止阿瓦拉一家纸上公司，已针对扁家在威格林银行的投资、及租用保险箱里面的物品进一步调查。
民代质疑：追讨海外巨款动作太慢
国民党“立委”邱毅14日质询时明批特侦组追讨扁案不法所得动作太慢，“立委”卢秀燕则质疑，与同样涉及不法资金流动的拉法叶监弊案相比，“法务部”追讨扁家海外不法所得的决心和速度，显然不足。
“法务部长”王清峰昨日也坦承，自调查扁案已逾一年，追讨扁家海外不法所得资金的成效尚未及5%；陈聪明也表示，扁案调查至今，仍无法掌握扁家海外资金的确切数字；但他强调，很多司法互助的事是“只做不说”。
卢秀燕批评，特侦组和瑞士联系的动作不够积极，对于特侦组检察官迄今无人亲赴瑞士，她表示，拉法叶监弊案特调小组曾多次赴瑞士查案，并在当地聘请律师，与之相比，特侦组侦办扁案的企图心显然不足。
对于为何办案至今无人去过瑞士？特侦组主任陈云南表示，当初并无特别编列人员赴海外查案的预算，且目前还不宜派检察官去瑞士，曾委托第三人与瑞士检方在当地见面，尔后因故取消。王清峰则表示，如有需要会全力支持，将尽快研议成立专责小组，加速追讨扁家海外不法所得的追讨进度。
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